Исследователи из следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершили расследование дела против генерального директора компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами. Его обвиняют в серьезном правонарушении, связанном с укрытием денежных средств, подлежащих налогообложению, на сумму свыше 60 миллионов рублей.
По версии следствия, с октября 2023 по апрель 2024 года обвиняемый отправил своему контрагенту распорядительные письма, требующие перечислить крупные сумму денег, минуя расчетный счет своей фирмы. Это привело к тому, что нужные средства не поступили в бюджет, чем были нарушены обязательства по налогам и страховым взносам.
В ходе этого уголовного дела были проведены обширные следственные действия: допросы свидетелей, обыски и изъятия. На имущество подозреваемого был наложен арест. В результате предпринимаемых мер сумма, которую не уплатили в бюджет, была возмещена им полностью.
Следственные органы собрали достаточно доказательств, и дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
