Евразийская группа запускает амбициозный проект, предлагая набор рекомендаций по организации совместных финансовых расследований, инициированных по запросам стран.
В этом документе представлены ключевые стратегии, касающиеся
• применения международных правовых норм
• определений оснований для расследований
• формирования объединенных команд, занимающихся международными проверками, включая данные о численности участников
• обмена, хранения и передачи информации.
В сочетании с методическими рекомендациями ЕАГ по финансовым расследованиям в области ПОД/ФТ, руководствами ФАТФ по таким темам, как возврат активов и международное сотрудничество, этот типологический проект представляет собой мощный инструмент для системного улучшения национальных подходов к борьбе с отмыванием денег и финмониторингу, а также повышения их рейтингов в ходе взаимных оценок.
Ознакомьтесь с документом
