Как совместные международные расследования могут изменить правила игры в борьбе с финансовыми преступлениями

Евразийская группа запускает амбициозный проект, предлагая набор рекомендаций по организации совместных финансовых расследований, инициированных по запросам стран.

В этом документе представлены ключевые стратегии, касающиеся

применения международных правовых норм

определений оснований для расследований

формирования объединенных команд, занимающихся международными проверками, включая данные о численности участников

обмена, хранения и передачи информации.

В сочетании с методическими рекомендациями ЕАГ по финансовым расследованиям в области ПОД/ФТ, руководствами ФАТФ по таким темам, как возврат активов и международное сотрудничество, этот типологический проект представляет собой мощный инструмент для системного улучшения национальных подходов к борьбе с отмыванием денег и финмониторингу, а также повышения их рейтингов в ходе взаимных оценок.

Ознакомьтесь с документом