Банки стали внимательнее следить за переводами на счета клиентов. Хотя разовые операции обычно не вызывают вопросов, крупные суммы или массовые поступления в течение дня могут стать причиной для проверки. Эксперты подчёркивают, что у банков должен быть разумный механизм регулирования. Сначала они обязаны уточнить у клиента источник средств. Если клиент не сможет подтвердить происхождение денег, банк может приостановить все операции по счёту.
